การร้องเรียนของรัฐบาลกลางที่กล่าวหาผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนในหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (CNMI) ว่าฟอกเงินและฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองในพื้นที่นั้นไม่ได้ระบุชื่อบริษัท Imperial Pacific International (IPI) โดยตรง แต่เนื่องจาก IPI เป็นผู้ถือใบอนุญาตคาสิโนรายเดียวใน CNMI ซึ่งเป็นดินแดนและเครือจักรภพที่ไม่ได้รวมเข้ากับสหรัฐอเมริกาในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ เงินฉลาดจึงตกเป็นของผู้พัฒนาที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง
ตั้งแต่ปี 2016 IPI ได้สร้างพระราชวังเกมสไตล์โรโกโกอันหรูหราซึ่งปัจจุบันหยุดดำเนินการอยู่บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดของ CNMI คือไซปัน ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบปัญหาการละเมิดแรงงาน การผิดกำหนดเส้นตาย และการฟ้องร้องมากมาย ปัจจุบัน IPI หมดเงินสดแล้วและเป็นหนี้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ให้กับคณะกรรมการคาสิโนแห่งเครือจักรภพ (CCC)
ผู้ว่าการถูกบุกค้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เอฟบีไอได้บุกค้นบ้านและสำนักงานของผู้ว่าการรัฐ CNMI นายราล์ฟ ทอร์เรส รวมถึงสำนักงานกฎหมายของพี่ชายเขาด้วย หนึ่งสัปดาห์ต่อมา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้สั่งให้ IPI ส่งมอบการสื่อสารทั้งหมดระหว่างบริษัทและทอร์เรส
ขณะนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐฯ เพื่อริบทรัพย์สินจาก CNMI รัฐบาลกลางได้ยึดเงินกว่า 300,000 ดอลลาร์จากบัญชีธนาคารท้องถิ่นสองบัญชีภายใต้ชื่อ “MCS”
ในคำฟ้องระบุว่าเอฟบีไอได้เปิดโปง “การสมคบคิดที่น่าสงสัยโดยนิติบุคคลต่างชาติและบุคคลใน CNMI เพื่อกระทำการฉ้อโกงทางสายโทรศัพท์และฟอกเงิน” รวมถึงการหลีกเลี่ยงภาษี
เจ้าของบัญชี MCS ถูกเรียกเพียงว่า “AY” ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่บุคคลต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการนี้ บุคคลสองคนถูกระบุว่าเป็น “บุคคลทางการเมือง” ของ CNMI และอีกสองคนเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจของ CNMI
IPI ซึ่งเรียกกันว่า “บริษัท” ได้สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลทางการเมืองของ CNMI ในปี 2013 เมื่อหมู่เกาะดังกล่าวเริ่มกระบวนการประมูลใบอนุญาตคาสิโน ตามคำร้องเรียน “บริษัท” ดำเนินการดังกล่าว โดยส่งนักท่องเที่ยวไปต่างประเทศ 13 คนไปยังฮ่องกงและมาเก๊า และอย่างน้อย 1 คนไปยังสิงคโปร์โดยเครื่องบินส่วนตัว
“หลังจากการเดินทาง บุคคลทางการเมืองที่เข้าร่วมได้ร่วมกับสมาชิกคนอื่นๆ ในสภานิติบัญญัติ CNMI ทั้ง 15 คน เพื่อผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้มีใบอนุญาตการเล่นเกมพิเศษบนเกาะแห่งหนึ่งภายใน CNMI” คำร้องเรียนระบุ “หลายเดือนก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต ในเดือนพฤษภาคม 2014 บริษัทได้เริ่มจ่ายเงินให้ MCS และ AY หลายพันดอลลาร์ต่อเดือนแล้ว”
ข้อตกลงที่คุ้มค่า
IPI ได้รับข้อตกลงที่คุ้มค่าเมื่อได้รับใบอนุญาตคาสิโนไซปันเพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นการผูกขาดด้านการพนันเป็นเวลา 25 ปี โดยแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี 15 ล้านดอลลาร์และเงินจ่ายคงที่อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่งให้กับเกาะที่ขัดสนเงินสดแห่งนี้ คาสิโนเชิงพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตเกือบทั้งหมดนั้นไม่จำเป็นต้องเสียภาษีรายได้ บริษัทไม่เคยสร้างหรือดำเนินการคาสิโนมาก่อน
IPI อยู่ภายใต้การควบคุมของ Cui Lijie และ Ji Xiaobo ซึ่งเป็นแม่และลูกกัน และเคยเป็นผู้ประกอบการคาสิโนมาเก๊ามาก่อน ในปี 2017 คาสิโนชั่วคราวที่จัดตั้งขึ้นในห้างสรรพสินค้าเพื่อฝึกอบรมดีลเลอร์ในขณะที่ทรัพย์สินหลักกำลังถูกสร้างนั้นสร้างรายได้ 2 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ด้วยกระแสผู้เล่นไฮโรลเลอร์ชาวจีนที่เจ้าของคาสิโนส่งมา ทำให้คาสิโนแห่งนี้กลายเป็นคาสิโนที่ทำรายได้สูงสุดในโลกชั่วครู่หนึ่ง
แต่ผู้เล่นไฮโรลเลอร์ก็หมดลงในไม่ช้า และ IPI ก็ถูกบังคับให้ตัดหนี้สูญที่ไม่สามารถเรียกคืนได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ COVID-19 ตอกตะปูสุดท้ายลงบนฝาโลงของรูปแบบธุรกิจของบริษัท
การฟ้องร้องเพื่อริบทรัพย์สินอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินคดีอาญาของรัฐบาลกลางต่อ “นิติบุคคลและบุคคล” ที่อ้างถึง
